“整整5个月时间升融配资，120万血本无归，这里面有很大一部分钱是贷款来的，现在也还不上了。”谈及此事受访者后悔不已。
今日，蓝鲸新闻记者接到多名受害者爆料，有诈骗团伙冒充新加坡淡马锡控股旗下的“太白投资”，通过伪造投资平台、虚构高回报理财产品等手段实施诈骗。
假冒淡马锡太白投资上演杀猪盘
多地上千人受骗，涉案金额超1亿元
辽宁的陈女士是受害者之一，她向蓝鲸新闻透露：“从去年12月至今年4月，我陆续向太白APP中投入120万元。该平台以基金申购为名，承诺保本保息，并按投资周期（3天、7天、15天等）每日返利。初期提现均能到账，但4月30日持仓显示570万的时候，平台突然关闭，APP无法登陆，全部资金无法取出。”
“整整5个月时间，120万血本无归，这里面有很大一部分钱是贷款来的，现在也还不上了。”谈及此事，陈女士后悔不已。
蓝鲸记者了解到，该平台根据投资者的投资金额划分VIP等级，投资越多等级越高，收益率越高升融配资，投资时间越长，收益率也会随之提高。
据另一位受害者提供的APP截图显示，达到VIP1需累计建仓3万元，VIP2需10万元，最高等级V9需累计建仓1200万。部分投资项目的日利率接近1%，投资12000元，一天就能有109元的收益，以此计算，不到3个月时间便可以实现翻倍。
还有受害者透露：“骗子曾扬言投资100万，4个月变成了400万，收益直接翻4倍。”
超高的投资回报让全国各地的投资者趋之若鹜。蓝鲸记者了解到，与陈女士遭遇相似的受害者还有很多，遍布全国多个省份，初步统计超过1000人，涉案金额超过1亿元。
投资骗局背后的三重陷阱
权威背书+情感围猎+风险转嫁
当提及被骗的原因时升融配资，陈女士及多位受害者均表示：“起初在网上有人打着「京商会」的旗号向我介绍了这个「太白投资」项目，由于对方发来的信息均可在官方渠道得到验证，再加上有权威机构的背书，我们便信以为真。”
陈女士向记者提供了一份“太白项目”PPT，文件中提到，太白资本是一家资产管理公司，总部位于新加坡，为世界各地的客户提供战略和投资方面的咨询，包括基金、股票、期权。
此外，公司还有新加坡监管局颁发的基金销售牌照和中国证券监督管理委员会的许可批文，受新加坡监管局和中国证监会严格监督。
然而，这些看似权威的投资项目，不过是诈骗团伙精心设计的骗局，与正规金融机构毫无关联。诈骗团伙以新加坡淡马锡旗下“太白投资”为幌子，不断向投资者灌输平台的“权威性”和项目的“安全性”，一步步将投资者引入深渊。
另据多位受害者透露，诈骗团伙还设计了“复投奖励、团队提成、转嫁风险”等机制。例如，他们专门瞄准单身女性群体，用网上恋情的套路诱导投资；设计“小红花比赛”活动，参赛者需以1万至2万元购买“小红花”，排名靠前者可获得金条或现金奖励。
此外，诈骗团伙还构建了一套完整的“风险转嫁”体系。诈骗团伙先建立投资社群，通过日常互动物色活跃成员，在适当时机单方面赋予“团队长”头衔让他们持续发展下线吸引投资，一旦暴雷，这些“团队长”就成了台前的替罪羊。
这一套“权威背书+高息诱惑+拉新返利”的组合拳，不仅诱使受害者在短短数月内持续追加投资，更在无形中成为骗局的传播者。等他们发现平台无法提现时，诈骗团伙早已携款潜逃，只留下巨额债务。
记者了解到，针对此次骗局多地受害者已报警，警方也已立案。
淡马锡辟谣：
与“太白app软件”应用程序等无关
公开资料显示，“太白投资有限公司”是淡马锡旗下的全资投资子公司，淡马锡是总部位于新加坡的国际投资公司，其全球投资组合涵盖广泛的行业领域，包括交通与工业、金融服务、电信、媒体与科技、消费与房地产以及生命科学与农业食品。
自1974年成立以来，淡马锡以新元计算的复合年化股东总回报率为14%。
今日，淡马锡官方发布《关于太白投资 (Taibai Investments)被冒用的澄清公告》，官方表示，这是冒用淡马锡全资投资子公司太白投资有限公司(Taibai Investments Pte. Ltd.) 的名义的诈骗行为。淡马锡和太白投资有限公司，与“太白app软件”应用程序和“京商会”微信群组，没有任何关联。
淡马锡强调，淡马锡和太白投资有限公司未在中国直接销售或零售任何投资产品或金融工具，也未授权过任何第三方代表本公司进行这类活动。
近年来升融配资，网络投资理财类“杀猪盘”频发，此类骗局往往用大型机构做背书，通过高额回报诱导投资者，对此多地警方曾提示，对非官方渠道推广的高收益理财产品需保持警惕，切记不要点击陌生链接或下载非官方应用市场的APP。
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